المملكة المتحدة التحقيق العملات - تحقيق جديد القنبلة بواسطة و sfo

المملكة المتحدة. التحقيق العملات - تحقيق جديد القنبلة بواسطة وSFO في 21 تموز 2014 مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أعلن رسميا بفتح تحقيق جنائي في مزاعم سلوك احتيالي في سوق الصرف الأجنبي. وقد توقع هذا التحقيق لبعض الوقت ويتصل التزوير المزعوم ليوم أسواق الصرف الأجنبي Ј3 تريليون في قيادة مدينة للبنوك لندن على مدى عدة سنوات. هذا التحقيق يثير احتمال حدوث مزيد من متعدد مليون جنيه غرامات لBritain39؛ ق أكبر البنوك على سلوكهم أثناء وبعد الأزمة المالية. ومن المتوقع أن تنظر فيما إذا المتداولين الأفراد استفاد شخصيا من خلال التلاعب أسعار الفوركس القياسي المحققين SFO. فمن زعم ​​أن التجار تواطأت عبر غرف الدردشة على شبكة الإنترنت في مجموعات مع أسماء مثل نادي اللصوص، فريق الأحلام وكارتل. وSFO39؛ ق تحقيق جنائي جديد في أسواق العملات المزعومة تزوير في لندن، التي هي موطن لأكثر من 40٪ من world39؛ ق العملات الأجنبية تداول العملات، سينضم عدد من التحقيقات الجارية في الاعتداء سوق العملات الأجنبية من قبل المحققين في البلدان الأخرى في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والولايات المتحدة. وSFO39؛ محفظة الصورة التحقيقات كبيرة جدا في قضايا الفساد، ليبور والاحتيال الآخر ما زال ينمو. المنظم المالي البريطاني، والسلطة السلوك المالي، في حد ذاته قد بدأت بالفعل تحقيقا في أسواق العملات العالمية، في أكتوبر 2013. Today39؛ وإعلان الصورة من SFO وضع المزيد من الضغوط على البنوك والتجار الذين يديرون مخاطر العقوبات التنظيمية فضلا عن المحاكمات الجنائية في واحدة أو أكثر من البلدان. هذا هو خطورة الأمر ذلك، مارس 2014، عينت بنك انجلترا الرب Grabiner QC للفصل في ما إذا كان أي بنك انجلترا المسؤولين أنفسهم متورطون في التلاعب في سوق الصرف الأجنبي، وعلى وجه التحديد ما إذا كان أي مسؤول في البنك، خلال الفترة من يوليو 2005 إلى ديسمبر 2013: (أ) كان إما (ط) تشارك في محاولة أو الفعلي التلاعب في سوق الصرف الأجنبي (بما في ذلك WMR FX القياسي)، أو (ب) على بينة من حاول أو الفعلي التلاعب في سوق الصرف الأجنبي. أو (ج) على بينة من إمكانات هذا التلاعب أو (د) تواطأت مع المشاركين في السوق فيما يتعلق بأي تلاعب أو علم بأي تواطؤ من هذا القبيل بين المشاركين من هذا القبيل؛ (ب) وإما (ط) تشارك في تبادل المعلومات العميل السري أو (ب) على بينة من تبادل هذه المعلومات بين المشاركين لأغراض صفقات تجارية في سوق الصرف الأجنبي؛ أو (ج) كان ضالعا في، أو علم، أي سلوك أو ممارسات غير قانونية أو غير لائق آخرين في سوق الصرف الأجنبي. وهذا يمكن أن يكون جيدا في أكبر التحقيق فيها SFO وقد سبق المعنية. نظرا لحجم وتعقيد السوق نفسها، وSFO39؛ ق محدودية الموارد، فإنه قد يستغرق سنوات لإبرام. مما لا شك فيه أن يسجل SFO بالفعل أن أسألها Majesty39؛ ق الخزانة لالإضافي "تمويل الأفلام" لتغطية نفقات التحقيق الأولي. بالإضافة إلى، ويحتمل والملاحقات متعددة من البنوك والتجار الفردية، وSFO39؛ ق التحقيق كما قد تؤدي في النهاية إلى زيادة في الدعاوى المدنية فيما يتعلق بتلك الأطراف الذين يشعرون بأنهم خسروا نتيجة التلاعب في السوق، لذلك واحدة يمكن أن نتوقع متعددة الدعاوى الجماعية وزيادة طفيفة في التقاضي ذات الصلة ضد البنوك في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، وخاصة المملكة المتحدة. والمقصود مضمون هذه المقالة لتوفير دليل عام لهذا الموضوع. وينبغي التماس المشورة المتخصصة حول الظروف الخاصة بك. لطباعة هذا المقال، كل ما عليك هو أن تكون مسجلة على [موندق]. انقر لتسجيل الدخول كمستخدم القائمة أو التسجيل حتى تتمكن من طباعة هذا المقال.